Банк Литвы: за надзор над BaltСap и его фондами ответственен эстонский регулятор

Эстонский надзорный орган отвечает за контроль за управляющим фондом частного капитала BaltCap и его фондами, заявляет представитель Банка Литвы (БЛ, Центробанка), комментируя случай, когда бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в растрате и проигрыше более 30 млн евро средств компаний фондов.

По словам представителя Банка Литвы Вайдаса Цибаса, Центральный банк Литвы курирует только предотвращение отмывания денег и пенсионные фонды, которые инвестировали в фонд BaltСap.

"Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. (...) Этим фондом управляет компания, зарегистрированная в Эстонии. Здесь могут быть различные недоразумения, потому что структура BaltCap достаточно сложная, компаний много, может быть, иногда возникает недопонимание, потому что мы говорим о разных компаниях", - заявил директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками БЛ В. Цибас журналистам в среду.

"Есть компания BaltCap, у которой имеется лицензия, она была получена прошлой осенью, и есть еще одна компания, у которой нет лицензии, она зарегистрирована в Эстонии, и именно эта компания (...) управляет инфраструктурным фондом, из которого деньги исчезли. Эстонский надзорный орган отвечает за надзор за управляющими компаниями и фондами", - добавил он.

Управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил в интервью BNS, что средства фондовых компаний, похищенные Степуконисом, проходили через счета компании финтехнологий Paysera. Последняя заявила, что ранее она расследовала денежные переводы Степукониса и передала информацию о подозрительных операциях Банку Литвы.

Однако Цибас не подтвердил, получал ли банк такую ​​информацию. По его словам, правоохранительные органы расследуют возможные преступления.

"Неважно, получили мы это или нет, это разделение функций. Информацию, связанную с преступлениями, следует предоставлять Службе расследования финансовых преступлений", - сказал он.

Ранее на этой неделе БЛ объявил, что поручил Paysera предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей у BaltCap.

Цибас отметил, что БЛ неоднократно применял санкции в отношении Paysera из-за недостатков в предотвращении отмывания денег.

Фото: Julius Kalinskas/BNS.
Эрика Алондерите-Казлауске, Рома Пакенене.