Расследование деятельности экс-партнера BaltCap Ш. Степукониса контролирует Европрокуратура (еще дополнено)

Европейская прокуратура взяла под контроль досудебное расследование возможного присвоения активов Шарунасом Степуконисом, бывшим партнером управляющего фондами частных капиталов BaltCap, подтвердили BNS в Генеральной прокуратуре.

"После получения в ходе расследования доказательств того, что возможные преступные действия могли нанести ущерб институтам Европейского союза, контроль за расследованием был поручен Европейской прокуратуре", - сообщили BNS в пятницу в ведомстве.

В список инвесторов зарегистрированного в Эстонии фонда Baltcap Infrastructure Fund, партнером и управляющим которого был Степуконис, входят Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Финансовая корпорация защиты окружающей среды Северных стран, а также пенсионные фонды стран Балтии.

По данным ведомства, расследование по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф или лишение свободы на срок до восьми лет за хищение чужого имущества в особо крупных размерах, проводится с целью установления точных обстоятельств возможного совершенного уголовного деяния. Пока подозрения никому не предъявлены.

"Чтобы не навредить досудебному расследованию, детальная информация не разглашается", - заявили в прокуратуре.

В ноябре прошлого года прокуратура Литвы начала досудебное расследование деятельности Степукониса, который также возглавлял Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas - компанию-застройщика Национального стадиона. Расследование было начато на основании информации от BaltCap. В ноябре BaltCap сообщила, что Степуконис был уволен за финансовые нарушения, и в этой связи обратилась в правоохранительные органы.

Судя по всему, пенсионные фонды Swedbank, SEB и LHV в Эстонии потеряли несколько миллионов евро в результате растраты BaltCap, а пенсионные фонды, управляемые Swedbank и SEB в Литве, также могли понести убытки.

100-миллионный европейский фонд «BaltCap Infrastructure Fund» для инвестиций в развитие инфраструктуры в Литве, Латвии и Эстонии был учрежден BaltCap в 2017 году.

Тогда в 20-летний фонд инвестировали деньги все крупнейшие пенсионные фонды стран Балтии, компания по страхованию жизни и другие институциональные инвесторы. По 20 миллионов евро в фонд инвестировали ЕБРР и ЕИБ, финансирование которого гарантировано Европейским фондом стратегических инвестиций (EFSI), основным элементом Инвестиционного плана Евросоюза в объёме 315 млрд евро (известного как План Юнкера).

К сентябрю 2023 года фонд привлек 700 млн евро в 4 фонда различных стратегий, ориентированных на приобретение компаний, инвестиций в инфраструктуру, развитие и венчурный капитал.

Европейская прокуратура, начавшая свою деятельность в июне 2021 года, является новым независимым институтом ЕС, отвечающим за расследование, судебное преследование и передачу в суд дел о преступлениях, которые наносят ущерб финансовым интересам ЕС. К таким преступлениям относятся несколько видов мошенничества, мошенничество с НДС, когда ущерб составляет более 10 млн евро, отмывание денег, растрата средств ЕС, коррупция.

К Европейской прокуратуре относятся 22 государства-члена ЕС.

Фото: Žygimantas Gedvila/BNS