Войти

СРФП в 2022 году проверяла переводы Степукониса через Paysera, но прекратила расследование

В Литве

СРФП в 2022 году проверяла переводы Степукониса через Paysera, но прекратила расследование

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщила, что в 2022 году она провела досудебное расследование подозрительной денежной операции из учреждения электронных денег Paysera, связанной с бывшим партнером фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасом Степуконисом, которое было прекращено за отсутствием состава преступления.

Как сообщает СРФП, после анализа полученной информации было начато досудебное расследование о легализации приобретенного преступным путем имущества, средства Степукониса на счету Paysera были заморожены.

"После завершения необходимых действий в рамках досудебного расследования в 2022 году прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, который вел досудебное расследование, принял решение о прекращении досудебного расследования, установив, что деяние, имеющее признаки преступления, совершено не было", - говорится в сообщении СРФП.

Более подробную информацию обещают предоставить на пресс-конференции в пятницу.

Глава Paysera Мариюс Планчюнас ранее заявил, что учреждение неоднократно обращалось в СРФП по поводу происхождения вызвавших подозрения денег Степукониса, но учреждение утверждало, что происхождение денег обосновано.

В прошлую пятницу Европейская прокуратура объявила, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

Добавление комментария

  • Введите слова

Навигация