Компания Olympic Casino: Ш. Степуконис уже несколько лет не является нашим клиентом.

Как сообщает компания Olympic Casino, Ш. Степуконис, бывший партнер BaltCap, подозреваемый в растрате и исчезновении десятков миллионов евро, уже несколько лет не является ее клиентом.

Однако никаких конкретных деталей в настоящее время не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием.

Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Infrastructure Fund, подозревают в проигрыше в казино не менее 27 миллионов евро. В то же время руководство Olympic Casino Group Baltija утверждает, что Ш. Степуконис много лет играет на свои собственные средства и уже несколько лет не является клиентом компании.

"Ш. Степуконис уже несколько лет не является клиентом Olympic Casino Group Baltija, а это значит, что его игровой счет в компании закрыт, то есть его просто не существует", - говорится в сообщении главы компании Томаса Палявичюса.

Т. Палявичюс также утверждает, что компания по поводу Ш. Степуконису сотрудничает с государственными учреждениями с 2020-х годов.

«Относительно Ш. Степукониса наша компания еще с 2020 года сотрудничает с такими учреждениями, как Государственная налоговая инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, Полиция Литвы, а также с одним из банков, работающих в Литве. Никакой обратной связи от этих учреждений мы не получали", - сказал он.

По словам главы Olympic Casino, их компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых институтов страны, а сумма выдвинутого против нее иска составляет 3,5 миллиона евро.

«В данном конкретном случае мы являемся как минимум четвертым звеном в потоке денег после самого управляющего фондом, аудиторских компаний и финансовых институтов, работающих в стране. Сумма гражданского иска, предъявленного к компании Olympic Casino Group Baltija, составляет 3,5 миллиона евро", - сказал глава компании.

По словам Т. Палявичюса, в компании Ш. Степуконис играл на личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводились с его счетов в финансовых учреждениях Литвы.

По его словам, суммы ставок Степукониса не казались большими по сравнению с полученными им доходами.

Глава Olympic Casino повторил, что компания проверила происхождение денег Ш. Степукониса - оно было обоснованным и соответствовало информации компании об игроке.

«По данным компании, финансовое положение Ш. Степукониса позволяло ему участвовать в азартных играх с поставленными суммами, то есть суммы ставок не казались большими по сравнению с его доходами, информацией о которых мы располагали. Выигрыши, полученные в азартных играх, были отражены в декларациях о доходах, которые (...) мы подавали в Государственную налоговую инспекцию», - пояснил Т. Палявичюс.

Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 с требованием вернуть финансовое имущество на сумму 16,6 млн евро и возместить солидарный ущерб в размере около 29,5 млн евро.

Кроме того, сумма иска может значительно возрасти, если к нему присоединится пока неназванная компания-фонд BaltCap в Польше.

Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба той же стоимости от Ш. Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более 3,5 миллионов евро, и совместно с Ш. Степуконисом и OB Holding 1 — не более 26,05 млн. евро, сообщил BNS ранее суд.

По словам Т. Палявичюса, обе компании входят в одну группу, но их операционная модель разная – они действуют по разным законам и лицензиям.

«Компании не только имеют разные лицензии, руководствуются законами разных стран, но и имеют отдельные базы данных клиентов. Я могу говорить только о ситуации в Литве и в рамках деятельности компании Olympic Casino Group Baltija, - подчеркнул руководитель "Olympic Casino".

Фото: Paulius Peleckiis / BNS