В результате действий международных мошенников бюджеты Литвы и Латвии лишились почти 18 млн. литов НДС

Была выявлена международная группа мошенников, которая скрыла от уплаты в бюджеты Литвы и Латвии НДС почти на 18 млн. литов, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП).

По данным СРФП, 19 лиц осуществляли теневую торговлю пищевыми продуктами. Группировку возглавляли три человека - 43-летний гражданин России О. С. обладающий видом на жительство в Латвии, и граждане Латвии 37-летний Н. Г. и 42-летний С. Й. В целом в эту группировку входили девять граждан Литвы и десять жителей Латвии.

При расследовании схемы мошенничества с НДС выяснилось, что мошенники продавали сахар, растительное масло, сливочное масло и подобные пищевые продукты компаниям, зарегистрированным в Эстонии, Польше и Латвии, а затем через цепочку нескольких литовских и латышских компаний продукты поставлялись реальным получателям - литовским торговым центрам и компаниям.

Компании в Литве и Латвии, выполнявшие роли посредников, которые должны были переводить НДС в литовский бюджет, через 3–6 месяцев останавливали хозяйственную деятельность, не уплатив налоги государству, а доходы, полученные от продажи товаров с НДС переводили на счета в Латвии, Эстонии или оффшорных зонах, в иностранных банках, которые затем легализовали и обналичивали.

По предварительным данным, в этой вскрытой схеме мошенничества в Литве использовались 11 компаний-посредников, в Латвии - 42. По данным финансовой полиции, в латвийский бюджет не уплачено почти 3 млн. евро (10,35 млн. литов), а в литовский - около 8 млн. литов НДС.

В отношении трех граждан Литвы, подозреваемых в сообщничестве с международной преступной группировкой, Вильнюсский городской участковый суд применил меру пресечения - арест сроком до 10 дней, а организаторы группировки в Латвии арестованы на два месяца.