Между Литвой и Латвией процветает фиктивная торговля

Литовская служба расследования финансовых преступлений (СРФП) выявила пятерых жителей Шяуляй, которые осуществляли фиктивную торговлю бытовой техникой, мобильными телефонами и их аксессуарами с зарегистрированными в Латвии компаниями

В ходе расследования выяснилось, что в целом латвийские компании продали придуманных товаров на 15,6 млн. литов, затем все эти товары якобы продавались тем же латвийским компаниям. Есть предположение, что на эту сумму могли избежать уплаты НДС в Латвии.

СРФП установила, что товары якобы были приобретены у семи латвийских ЗАО.

Было установлено, что открытые шяуляйцами счета компаний управлялись реально не ими, а самими латышами, которым были отданы полученные в банке генераторы кодов для управления счетами.

Было установлено, что к банковским счетам подключались только из Латвии, и в некоторых схемах сделок использовались IP адреса зарегистрированных в Латвии компаний.

Латыши сами управляли банковскими счетами, а шяуляйцам давали подписать фиктивные документы, последние за эти услуги получили плату в размере 1-2% от оборота наличными.

По данным службы, ущерб литовскому государственному бюджету нанесен не был, поскольку товаров, как объекта НДС в стране не было.

Дело передано в Шяуляйский городской участковый суд.