Задержаны организаторы незаконной торговли металлоломом

Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла организованную группу граждан Литвы и Польши, которая занималась незаконной торговлей металлоломом

Оборот этой незаконной торговли составлял почти 18 млн. литов.

2-ой участковый суд Вильнюса назначил в отношении и главного организатора этого теневого бизнеса - гражданина Литвы, и задержанного гражданина Польши меру пресечения - арест на 3 месяца, сообщила в среду СРФП.

Главного организатора преступного бизнеса гражданина Литвы С. К. полиция задержала во время незаконной сделки с гражданином Польши. Во время операции СРФП в автомобиле подозреваемого было обнаружено полмиллиона польских злотых, которые, как предполагается, были привезены в Литву для расчетов за металлолом.

По предварительным данным, действовавшая на территории Литвы международная организованная группа без каких-либо документов на приобретение, уплаты налогов купила у физических лиц Литвы металлолома на сумму не менее 14,5 млн. литов. В продолжение преступной деятельности С. К. организовал не только сбор купленного металлолома, но и его продажу приезжающим в Литву гражданам Польши.

Предварительно подсчитано, что за девять месяцев купленного в Литве металлолома было продано более чем на 17,6 млн. литов, а в госбюджет Литвы в результате этого обмана не поступило более 3,6 млн. литов НДС.