Теневой бизнес: торговцы цветами под подозрением

Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) проводит в Вильнюсе и Каунасе два досудебных расследования обществ, ввозящих в Литву цветы. Эти общества подозревают в сокрытии миллионных доходов

По данным досудебного расследования в Каунасе, в документах о проданных цветах указывались вдвое меньшие цены, а половина приобретенных цветов продана вообще без всяких документов учета. Почти за год каунасское общество не включило в учет не менее 1,4 миллиона литов доходов, сообщают литовские СМИ.

Подозревают, что общество исказило свое истинное экономическое положение, чтобы избежать уплаты в госбюджет более 500 тысяч литов налога на прибыль и НДС.

В ходе досудебного расследования следователи СРФП вместе с работниками Государственной налоговой инспекции провели 47 обысков, в том числе 43 обыска были проведены в обществах, занимающихся розничной торговлей цветами, на индивидуальных предприятиях, у лиц, осуществляющих индивидуальную деятельность.

В ходе опроса каунасские общества подтвердили, что при покупке цветов выдавались фальсифицированные счета–фактуры НДС или вообще товары продавались без документов о приобретении.

В ходе досудебного расследования в Каунасе четырем лицам предъявлены подозрения в мошенничестве, обманном ведении учета и представлении неверных данных о полученных доходах.

Представители СРФП в Вильнюсском уезде задержали четырех сообщников, продававших часть импортированных из Голландии и Латвии цветов различным предприятиям и физическим лицам, работающим по патентам, в Вильнюсском, Клайпедском, Паневежском и Алитусском регионах, не выписывая при этом документов о продаже.

В ходе расследования в Вильнюсе, Клайпеде, Алитусе и Паневежисе были одновременно проведены 25 обысков. Во время обысков обнаружено компьютерное оборудование с программой, фиксирующей записи как официального, так и неофициального бухгалтерского учета, документы, содержащие много ценной для следствия информации.

После проведения расследования будет установлена точная часть не уплаченных государству налогов.

Подозрения предъявлены пяти лицам, в отношении них избраны меры пресечения.