Полиция арестовала литовца, который обманом похитил у Amazon более 2,5 млн евро

Сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы раскрыли беспрецедентный случай мошенничества — они задержали гражданина Литвы Д.Р., который подозревается в хищении у международной компании Amazon более 2,5 млн евро.

Как сообщило в пятницу Бюро криминальной полиции Литвы, в сотрудничестве с одной из крупнейших компаний онлайн-торговли Amazon и международной компанией виртуальной валюты Binance было установлено, что указанный мужчина создал группу на платформе обмена сообщениями Telegram, в которой он и его сообщники договорились совершать покупки товаров на Amazon. Когда заказанный товар прибыл к «покупателям», они нарушили правила возврата купленных товаров и заявили, что товар не прибыл или прибыла только пустая коробка, поэтому деньги были возвращены покупателю.

«Организованная преступность в розничной торговле — это общеотраслевая проблема, которая угрожает доверительному опыту покупок, который Amazon создавала и поддерживала десятилетиями», — заявил Джейми Уэнделл, старший корпоративный юрист Amazon.

Amazon стремится применять комплексный подход к борьбе с этими преступлениями, включая незаконные схемы возврата средств. «Мы хотим поблагодарить литовские правоохранительные органы за оперативные действия в отношении организатора этой мошеннической схемы возврата денег», — добавил он.

Д.Р. был задержан в Вильнюсе и ему были избраны две меры пресечения — подписка о невыезде и изъятие документов. В ходе обысков и выемок у подозреваемого и его возможных сообщников изъято почти 5 млн евро виртуальной валюты и более 700 тыс. евро наличными.

Досудебное расследование под руководством прокурора Генеральной прокуратуры ведется по факту мошенничества и отмывания денег. Самым строгим наказанием является лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование ведут сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы. В настоящее время подозрения предъявлены двум лицам.

По словам Арунаса Масколюнаса, руководителя Бюро криминальной полиции Литвы, эта исключительная схема мошенничества является беспрецедентной и первой в Литве, когда у коммерческой компании была похищена особо крупная сумма денег. Однако раскрытый случай показал, что литовская полиция прилагает все усилия для раскрытия новых случаев мошенничества схем и задерживать их организаторов и исполнителей.

В 2024 году Литовская полиция зарегистрировала более 3200 уголовных преступлений, связанных с мошенничеством, а по данным финансовых учреждений ущерб, понесенный жителями в результате мошенничества, превысил 15 млн евро. Мошенники использовали различные способы хищения средств, но в 2024 г. телефонное мошенничество, когда самозванцы выдают себя за полицию, финансовые учреждения и Google, значительно прогрессировало, в то время как мошенничество с авансами и инвестициями, а также мошенничество с данными с использованием поддельных ссылок («фишинг») также остаются актуальными. По сравнению с предыдущими периодами расследования SMS-мошенничества сократились.

Большинство мошенничеств носят международный характер — мошенничество совершают граждане иностранных государств, используются услуги иностранных субъектов. Также используются различные методы сокрытия личности и социальная инженерия.

Хотя динамика и сложность преступлений в киберпространстве с каждым годом возрастают, создавая ряд проблем для правоохранительных органов, правоохранительные органы не только готовы, но и способны бороться с этим явлением и лицами, использующими совершенствующиеся инструменты для осуществления преступной деятельности, а литовская полиция активно сотрудничает с финансовыми учреждениями, операторами мобильной связи и другими партнерами в целях предотвращения мошенничества.

Согласно презумпции невиновности человек считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и признана вступившим в законную силу приговором суда.

Источник: Литовская полиция.