Журналистское расследование связывает Mediafon с разыскиваемым Молдовой олигархом

Компания, которая на протяжении десяти лет занималась администрированием услуги переноса телефонных номеров в Молдове, принадлежала не только компании литовской MG Group, но и другим компаниям с неизвестными бенефициарами, которые производили расчеты с бизнесом, принадлежащим олигарху Владимиру Плахотнюку, которого разыскивают правоохранительные органы Молдавии.

Об этом сообщили в понедельник молдавский и литовский центры журналистских расследований RISE Moldova и Siena.

Еще в 2012 году литовская компания Mediafon выиграла конкурс на администрирование системы переноса номеров в Молдове, но на протяжении многих лет не контролировала созданную в этой стране компанию.

С 2013 года инвестиционная корпорация Mediafon, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала основным акционером молдавской компании NP Base SRL, оказывающей административные услуги, с долей в 63% акций, а ее конечный бенефициар неясен. Остальные акции принадлежали литовскому Mediafon.

Mediafon Investment Corporation контролировала молдавскую компанию до 2016 года, когда ей принадлежало 63% акций NP Base SRL, затем акции были переданы зарегистрированной на Кипре компании Mediafon Services (CY) LTD, которая также не связана правами собственности с литовской компанией.

Когда журналисты-расследователи ознакомились с банковскими операциями NP Base SRL на сумму более 15 млн евро, оказалось, что большая часть ушедших из нее денег в конечном итоге попала в зарегистрированную в Дубае компанию Vanguard International Ltd. Ранее Плахотнюк признавал, что эта компания принадлежит ему.

Молниеносно молдавские власти признали компанию NP Base SRL связанной с этим олигархом, разыскиваемым за возможные финансовые преступления. Кроме того, молдавский банк Victoriabank принял решение о заморозке счетов NP Base SRL, которая впоследствии была оспорена в суде.

Компания Mediafon, принадлежащая литовской MG Group, заявляет, что ей не известно, что ее деловые партнеры в Молдове связаны с Плахотнюком.

"Ни NP Base SRL, ни UAB Mediafon не совершали сделок с указанным лицом или связанными с ним компаниями, и у нас нет информации об указанном лице как бенефициаре", - говорится в письменном комментарии Mediafon.

Литовский Mediafon приобрел все акции NP Base SRL в 2021 году.

Фото: Irmantas Gelūnas/BNS