СРФП: девять человек подозреваются в попытке присвоения 2,7 млн евро средств ЕС

Правоохранительные органы сообщили, что ведут расследование в отношении девяти человек, подозреваемых в попытке присвоить почти 2,7 млн евро из фондов Европейского союза.

"Подозреваемые пытались присвоить очень крупную сумму средств Европейского союза - почти 2,7 млн евро", - заявила на пресс-конференции в Службе расследований финансовых преступлений (СРФП) делегированная Европой прокурор Юргита Степонавичюте-Отто.

По данным следствия, литовская компания подала заявку на осуществление проектной деятельности, финансируемой ЕС.

В заявке компания указала, что в рамках проекта будет разработана инновационная и не имеющая аналогов пленка, которая будет разлагаться быстрее, чем обычная пленка, используемая в настоящее время в быту и промышленности.

"В ходе досудебного расследования и проверки деятельности организатора проекта было установлено, что в ходе проектной деятельности использовались мошеннические действия. Сумма проекта необоснованно завышена из-за того, что организатор проекта завышал цены, используя связанные компании, осуществляя переводы через связанные компании (...) и поручил администратору проекта - Инновационному агентству - закупить оборудование почти на 4 млн 500 тыс. евро", - сказала Степонавичюте-Отто.

"Используя эту схему, чтобы заработать как можно больше денег на покупке оборудования, они приобрели его через связанные предприятия, завысив цены, и таким образом обманным путем получили почти 2 млн 700 тыс евро", - добавила она.

По словам прокурора, об этом мошенничестве было проинформировано Инновационное агентство.

"Было обеспечено, что последнее платежное требование, которое должно было принести 2 млн 600 тыс. евро, не было удовлетворено, лица были задержаны, и следствие по этому уголовному деянию продолжается", - сказала Степонавичюте-Отто.

Начальник Отдела по предотвращению и расследованию незаконной помощи СРФП Екатерина Грудинская сообщила, что в ходе расследования было организовано и проведено более 30 обысков.

По итогам обысков были задержаны девять подозреваемых, им предъявлены подозрения.

Руководитель Управления по предотвращению и расследованию незаконной поддержки СРФП Екатерина Грудинская сообщила, что во время расследования было организовано и проведено более 30 обысков. Больше всего - в Вильнюсском, Шяуляйском и Каунасском уездах. После обыска девять подозреваемых были задержаны, им предъявлены обвинения. Пять человек были арестованы, а к остальным четверым применена мера пресечения - подписка о невыезде из страны. В ходе обысков были найдены и изъяты различные документы, USB-носители, телефоны, компьютеры, а также наличные деньги – более 63 тыс. евро и почти 8 тысяч долларов США.

"Временное ограничение прав собственности применяется также к активам подозреваемых, стоимость которых составляет более полумиллиона евро", - сказала Е. Грудинская.

По словам Ю. Степонавичюте-Отто, два человека фигурируют и в других досудебных расследованиях. Юридическим лицам подозрения пока не предъявлены.

«Уже есть одно досудебное расследование действий того же поставщика, в другом несвязанном проекте было поставлено совершенно другое оборудование. Однако после оценки того, что данные, собранные в ходе одного досудебного расследования, свидетельствуют о склонности этого поставщика к осуществлению непрозрачных закупок, эта закупка осложняется тем, что она закупается у связанных компаний, было установлено, что подобная деятельность будет осуществляться и в этом проекте", - сказала прокурор.

Правоохранительные органы не разглашают название компании, участвующей в расследовании, мотивируя это тем, что досудебное расследование находится на ранней стадии и нужно защитить частную жизнь подозреваемых.

«Это не крупная компания. Настоящее расследование позволило бы выяснить лиц, против которых выдвинуты подозрения. В настоящее время они проходят проверку и оценку. Личности подозреваемых не разглашаются. Компания небольшая, обнаружить их будет очень легко. На данном этапе мы пока ничего не раскрываем, но после досудебного расследования наверняка можно будет дать больше информации", - сказала Ю. Степонавичюте-Отто.

По словам Грудинской, расследование дела осложняется тем, что подозреваемые использовали предприятия, зарегистрированные не только в Литве, но и за рубежом. Литовские ведомства обратились к своим коллегам в Эстонии, Польше, Германии, Бельгии и Швейцарии с просьбой подтвердить подозрения, что подозреваемые управляли зарегистрированными в этих странах компаниями с целью сокрытия возможной преступной деятельности.

Грета Зулонайте, Вилмантас Венцкунас.