МАНИВЭЛ: Литва достигла прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- 1 декабря 2021
Литва достигла заметного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в новой оценке Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) coe.intОтчет moneyval-2021-30-fur-lithuania
С учетом прогресса, достигнутого Литвой в этой области с надзором за финансовыми учреждениями, МАНИВЭЛ улучшил оценку страны с "частично соответствует" до "преимущественно соответствует". Речь идет о соответствии стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По словам члена правления Банка Литвы (БЛ) Симонаса Крепшты, курирующего область надзора за финансовым рынком, оценка МАНИВЭЛ показывает постоянный результат долговременных усилий.
"Это важное и позитивное известие о прогрессе нашей страны для международного сообщества. Для нас особенно важно, что были оценены усилия и работа БЛ по укреплению основанного на оценке рисков надзоре за участниками финансового рынка", - сказал для пресс-релиза С. Крепшта.
Как утверждает МАНИВЭЛ, Литва полностью соответствует восьми из 40-а рекомендаций ФАТФ, относительно еще 25-и рекомендаций остаются небольшие недостатки, поэтому они оцениваются как "преимущественное соответствующие". Более серьезные недостатки остаются по семи рекомендациям - они оцениваются как "частично соответствующие".
По сообщению МАНИВЭЛ, хотя за два года Литва достигла прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, тем не менее нужно и в дальнейшем прикладывать больше усилий, чтобы страна соответствовала общим ожиданиям.