Разведка: на финтех-сектор Литвы нацелились участники рынка с противоречивой репутацией

Литовская разведка утверждает, что на активно растущий в стране сектор финансовых технологий (финтех) нацелились и участники рынка с противоречивой репутацией, использующие непрозрачные схемы управления бизнесом.

В ежегодном отчете Департамент госбезопасности и военная разведка указали, что некоторые потенциальные инвесторы в финансовый сектор зарегистрированы в разных странах – Каймановых островов до Вануату.

"С целью сокрытия истинных получателей выгоды и сокращения налогового бремени используются сложные и непрозрачные схемы управления бизнесом, реализуемые через юридических лиц, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения", – говорится в документе.

Литовская разведка не называет конкретных компаний.

По данным спецслужб, вполне вероятно, что в ближайшей перспективе поток инвесторов, скрывающих финальных получателей выгоды не сократится.

"Эта негативная тенденция будет создавать дополнительные риски для государства, а связи некоторых потенциальных инвесторов с разведкой и службами безопасности враждебных государств представляют угрозу национальной безопасности", – говорится в отчете об угрозах.

В последнее время литовские власти активно поощряют развитие сектора финансовых технологий в стране.

Стремясь стать региональным финтех-центром, Литва упростила процедуры лицензирования, активно реализует пиар-стратегию.

Литве уже удалось привлечь известные международные компании, таки как Google, Revolut, TransferGo, InstaReM.

По данным литовского Центробанка, в 2018 году в Литве действовали около 170 компаний финансовых технологий – почти в полтора раза больше, чем годом раньше.

Автор: Вайдотас Бянюшис

BNS