Банк Литвы начнет расследовать возможные случаи отмывания денег в Swedbank

Банк Литвы окажет помощь шведским и эстонским службам контроля, которые расследуют возможные случаи отмывания денег, связанные с банковской группой Swedbank, действующей в Скандинавских и Балтийских странах.

«Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и выдвигает высочайшие требования, чтобы предотвратить их. Мы готовы помочь коллегам выяснить обнародованные факты. Характер сотрудничества будет зависеть от потребности – мы оценим факты, обменяемся информацией, при необходимости может принять совместные действия контроля», – сказал глава службы контроля Банка Литвы Витаутаус Валвонис.

«В свою очередь, мы и сами рассмотрим положение Swedbank в Литве, чтобы убедиться, что в этом банке не проводилось никаких подозрительных операций», – добавил он.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии.

Фото из архива редакции.